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Une star dans l’eau chaude à cause d’allégations de violation du droit pénal, du droit des casinos et du droit des sociétés

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De nouvelles accusations de comportement illégal placent Star dans une position difficile, alors que de graves violations de plusieurs lois apparaissent au deuxième jour des soumissions de la SC Naomi Sharp.

Deuxième jour d’audience, trois autres lois auraient été violées.

Star Entertainment fait l’objet d’un examen approfondi lors de la deuxième journée des conclusions de Naomi Sharp SC dans le cadre de l’enquête Bell. Sharp est l’assistante de l’avocat principal Adam Bell SC qui fait partie de l’enquête dans le cadre de l’examen réglementaire de Star. Le premier jour, Naomi Sharp a fait valoir à Bell que Star n’est pas  » apte  » à obtenir une licence. Aujourd’hui, d’autres accusations et allégations sont mises en lumière, car Mme Sharp affirme que Star a enfreint les lois pénales et les lois sur les jeux d’argent en Nouvelle-Galles du Sud, et qu’elle a également enfreint la loi sur les sociétés.

Violation des lois sur le crime et les jeux d’argent

Les infractions présumées à la législation sur les jeux d’argent et au droit pénal concernent la mise en place par Star de son système China UnionPay (CUP), qui a ensuite  » trompé  » sa banque, la NAB. Une mise en œuvre identique de CUP a déjà été jugée illégale par la commission royale victorienne sur le concurrent Crown Resorts l’année dernière. Crown a récemment été frappé d’une amende record de 80 millions de dollars pour cette transgression. Inutile de dire que cela constitue un précédent pour condamner également les manigances de Star en matière de CUP.

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Selon Sharp, « chaque fois que la carte CUP était glissée » dans le hall et que l’argent était immédiatement disponible dans le casino, « il y avait une violation ». Apparemment, il s’agissait d’une violation de la Loi sur le contrôle des casinos, puisqu’elle exige un processus de diligence raisonnable avant d’accorder des prêts. En mettant l’argent à disposition dans le casino avant qu’il ne soit sur le compte de Star, et en accordant ainsi un crédit en contournant la procédure officielle, Star est accusé d’avoir enfreint la loi sur le contrôle des casinos.

Depuis 2012, Star aurait traité près de 2000 transactions effectuées par 1300 joueurs par le biais de son système CUP. Après un examen plus approfondi des registres CUP de Star, il apparaît qu’il y a eu douze paiements en une seule journée, provenant du milliardaire Phillip Dong Fang Lee, pour un montant de 11 dollars, ce qui est en contradiction directe avec le témoignage de Lee qui affirme ne jamais avoir séjourné dans l’hôtel de Star.

De plus, selon Sharp, Star enfreint la loi en « induisant en erreur » la NAB au sujet de cet argent. Dans le cadre du programme CUP, Star a apparemment facilité des transactions interdites pour un montant de plus de 900 millions de dollars, qui ont été déclarées de manière inappropriée à la NAB en tant que « factures d’hôtel », alors qu’il s’agissait d’argent de jeu.

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Violation du droit des sociétés

La troisième accusation majeure de violation intervient alors que l’entreprise tente d’enterrer un rapport négatif de KMPG qui a constaté que Star ne respectait pas les lois anti-blanchiment. Star a essayé de « résister à la production » de l’AUSTRAC pendant 16 mois, en fournissant une « revendication sans fondement du privilège professionnel légal ». « Nous disons que cela est tout à fait incompatible avec l’attente qu’un titulaire de licence de casino soit clair et transparent avec ses régulateurs », a déclaré Sharp.

Ne pas divulguer le rapport au marché pourrait être interprété comme une violation des obligations de divulgation continue, ce qui constitue une violation majeure du Corporations Act.

Délits passés, allégations sérieuses

Ces accusations s’ajoutent à un dossier déjà bien étoffé contre le comportement et les pratiques de Star. De nombreux employés de haut niveau ont déjà quitté l’entreprise, et les nouvelles négatives pleines d’allégations n’ont cessé d’affluer à la une de Star. Ces nouvelles ne sont pas toutes « douteuses » : la fuite d’un ancien employé avec de l’argent volé est un exemple flagrant de la culture interne douteuse de l’entreprise. Star s’efforce toutefois de donner l’image d’une entreprise en règle, mais, comme le dit Sharp, elle n’en est qu' »au début de son voyage » pour y parvenir et ces nouvelles découvertes ne le rendent pas plus court.

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